Compliance Fachspezialist (Due Diligence Sorgfaltspflichten, AML, CFT) 50-100%

Stellenangebot

Compliance Fachspezialist (Due Diligence Sorgfaltspflichten, AML, CFT)

Das Unternehmen

Ihre Herausforderung

• Aktive Mitwirkung betreffend Sorgfaltspflichten resp. Gewährleistung der Umsetzung der Verordnungen, Richtlinien und Gesetze zur Verhinderung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und organisierter Kriminalität
• Überprüfung und Bewilligung neuer Kundenbeziehungen (Kontrolle der Kontoeröffnungsdokumente hinsichtlich Erfüllung der Sorgfaltspflichten und Know your Customer-Vorgaben)
• Überwachung des Zahlungsverkehrs und der Wertschriften-Transaktionen, AML & CFT
• Beratung der Frontmitarbeitenden in Bezug auf die Umsetzung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen in den Bereichen Sorgfaltspflichten, AML & CFT
• Erarbeitung von Konzepten, Weisungen und Schulungen in den Bereichen Due Diligence Sorgfaltspflichten, Know your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML), CFT
• Verantwortung für die periodische Überwachung und Aktualisierung der Geschäftsprofile bezgl. regulatorischer Anforderungen (DD SPG / SPV, KYC, AML / GWG, CFT, PEP)
• Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Behörden im Zusammenhang mit den genannten Themen

Die Voraussetzungen

• Einschlägige Berufserfahrung sowie up-to-date Kenntnisse in den Bereichen Due Diligence Sorgfaltspflichten, Anti Money Laundering (AML), Combating the financing of terrorism (CFT) einer Bank
• Fundierte Kenntnisse im liechtensteinischen und/oder schweizerischen Sorgfaltspflichtrecht
• Fliessende Deutschkenntnisse sowie gute bis sehr gute Englischkenntnisse in W/S
• Proaktive und selbstständige Arbeitsweise
• Durchsetzungsfähige Persönlichkeit
• Hohes Mass an Integrität und Dienstleistungsorientierung

Ihr nächster Schritt

Kontakt / Telefon